Comunicazione dati Titolare effettivo: il TAR del Lazio sospendeva la scadenza dell’11.12. Al 27 marzo prossimo l’udienza pubblica per decidere in merito all’edempimento
Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’
Comunicazione dati Titolare effettivo: al 27 marzo la decisione del TAR
18 Marzo 2024 in Notizie FiscaliAntifrode UE pagamenti transfrontalieri: che cos’è il CESOP?
20 Febbraio 2024 in Domande e risposteRegole UE antifrode: dal 1 gennaio i PSP, prestatori servizi di pagamento, hanno nuovi obblighi di comunicazioni dati alle Entrate. FAQ ADE del 19 febbraio
Titolare effettivo: come si individua per imprese e TRUST
17 Ottobre 2023 in SpecialiLe istruzioni di Unioncamere per individuare il Titolare effettivo nelle imprese con personalità giuridica, nelle persone giuridiche private nei TRUST
Titolare Effettivo: l’orientamento del Consiglio del Notariato
17 Ottobre 2023 in Notizie FiscaliTitolare Effettivo: criteri per raccogliere i dati e approfondimento sulla normativa nazionale ed europea nello studio n 1/2023
Antiriciclaggio: nuovi indicatori UIF
26 Maggio 2023 in Notizie FiscaliNuovi indicatori UIF per l’antiriciclaggio in vigore dal 1 gennaio 2024: regolamento in GU del 25 maggio
Comunicazione operazioni in contanti Turismo: invio entro l’11.04
4 Aprile 2023 in Notizie FiscaliModello Polivalente: invio entro l’11.04 della comunicazione da parte degli esercenti al minuto e agenzie di viaggio mensili IVA per deroga al tetto uso del contante
Antiriciclaggio: casistiche utili ai professionisti dalla UIF
30 Settembre 2022 in Notizie FiscaliQuaderno antiriciclaggio della UIF n 19: esempi di attività sospetta ai fini della identificazione e segnalazione anche da parte dei professionisti
Antiriciclaggio: si del Garante al database centralizzato
7 Settembre 2022 in Notizie FiscaliIl Garante accetta lo schema normativo per il Database centralizzato Antiriciclaggio: le motivazione nella nota del 1 settembre
Reato di autoriciclaggio, anche da evasione fiscale: è arrivata la legittimazione dall’UE
28 Settembre 2021 in Notizie FiscaliLa Corte di Giustizia UE, interpretando la Direttiva antiriciclaggio, legittima le norme nazionali sull’autoriciclaggio, come quella italiana